网投app网址:非法吸收公眾存款投無證私募 損失4800萬被判刑5年半

最新资讯 2019年10月20日 21:03

非法吸收公眾存款投無證私募 損失4800萬被判刑5年半

非法吸收公眾存款投無證私募 損失4800萬被判刑5年半

【军运会开幕式】

原審人民法院認為♀↑?,被告人宋延清違反國家金融管理法律規定♂,未經有關部門依法批准〇〇,以高額回報為誘惑⊙∟,向社會不特定公眾吸收資金∵♂,數額巨大♀,其行為已觸犯刑法□,構成非法吸收公眾存款罪□。依照《中華人民共和國刑法》規定♂π▽,判決被告人宋延清犯非法吸收公眾存款罪▽♂⊙,判處有期徒刑五年六個月▽∴∟,並處罰金人民幣二十萬元π⌒。另外對查封、扣押的涉案財物由公安機關按照集資參与人的集資額比例依法發還集資人∴∵,對於不足部分繼續追繳或予以退賠□△。

而《每日經濟新聞》記者查閱了基金業協會網站♀♂⊙,發現天津日盛昌股權投資基金、盛世富邦(天津)股權投資基金、天津韓馳股權投資基金合夥企業(有限合夥)、天津醫養股權投資基金均沒有在基金業協會備案◇☆﹡。宋延清成立的盛世華東投資公司也沒有在基金業協會登記備案?〇⊙。

法院認為∴♂,宋延清為非法吸收公眾存款而成立盛世華東公司┊,該公司在成立后是以實施犯罪為主要活動﹡⌒,故不應以單位犯罪論處∟?π。宋延清收取的集資款轉入天津日盛昌股權投資基金有限公司等公司並由上述公司支配的情況以及其個人參與投資的情況均不影響對其非法吸收公眾存款行為性質的認定〇□∵,亦不影響其依法承擔退賠責任?◇。綜上駁回上訴♀◇♀,維持原判∵〇,上訴人宋延清違反國家金融管理法律規定◇π,未經有關部門依法批准﹡,以高額回報為誘惑▽,向社會不特定公眾吸收資金◇△,數額巨大⊿,其行為構成非法吸收公眾存款┊。宋延清被判刑五年六個月還被罰金20萬⊙♀◇。

悲催♀!非法吸收公眾存款投向「無證私募」∵﹡,自身損失4800萬被判刑5年半⊙π﹡!來源:N十財經近年來∵⊿,私募基金行業對實體經濟的發展發揮了積極作用⌒┊▽,但由於行業起步較晚◇,發展不均衡∵∟△,一些「掛羊頭、賣狗肉」的「偽私募」假借私募基金名義♂☆,行非法集資之實π〇∴,投資者極易掉入此類陷阱?﹡∴。

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徐州市鼓樓區人民法院審理了原審被告人宋延清犯非法吸收公眾存款一案◇□,2019年8月27日作出刑事判決∴。原判決認定﹡,2011年4月☆◇,被告人宋延清成立盛世華東徐州投資發展股份有限公司□⊿π,在徐州市鼓樓區解放北路2號匯源置地廣場1706房間、徐州市泉山區淮海西路270號蘇豪時代廣場1303室♂,在未經有權機關批准的情況下☆↑,以營利為目的π,採取媒體廣告等傳播方式?,以月息6%的高額利息為誘惑☆⊙,採用提前扣除利息♂∴,合同到期一次性給付票面金額的方法□,以天津日盛昌股權投資基金有限公司、盛世富邦(天津)股權投資基金有限公司、天津韓馳股權投資基金合夥企業(有限合夥)、天津醫養股權投資基金公司的名義┊?,面向社會不特定對象非法吸收資金∴◇⊿。

另外法院證據顯示△□,在集資參与人前來諮詢時┊,宋延清向集資參与人展示天津日盛昌股權投資基金、盛世富邦(天津)股權投資基金、天津韓馳股權投資基金合夥企業(有限合夥)、天津醫養股權投資基金給其出具的授權委託書⊿﹡⌒,並宣傳上述私募公司能夠提供高額投資回報□♂∴,在集資參与人交付集資款后∴□〇,宋延清為集資參与人出具收據﹡,將款項轉至上述公司□,並根據其吸收資金的數額獲取市場開發費和集資返點費♂↑,其上述行為完全符合非法吸收公眾存款罪的構成要件?△⊙。

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宋延清被判刑五年六個月值得注意的是↑,在法院宣判后⊿△◇,被告人宋延清不服┊∟∟,提出上訴↑﹡♀,江蘇省徐州市中級人民法院受理了該案件♂。上訴人宋延清提出的主要上訴理由是?〇,其不構成非法吸收公眾存款罪▽∴〇。首先是所有款項都是打入天津私募基金公司賬戶☆☆,宋延清並非吸收存款主體⊙?┊,不應承擔退賠責任;其次是宋延清依法成立盛世華東投資公司∵⌒,公司受天津私募公司委託從事募集資金活動屬於公司行為;值得注意的是⊿〇♂,上訴人宋延清在非法吸收社會資金的同時∴⊿﹡,自己在投資過程中還損失4800萬元⊙△◇,說明對投資違法並不知情♂,這也成為其上訴的理由?∴。然而江蘇省徐州市中級人民法院受理后⊙,依法組成合議庭進行審理♂☆,二審期間♀,上訴人未提交新的證據□。

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而有意思的是∵,《每日經濟新聞》記者發現△,上述私募並未在基金業協會登記備案⊙,另外宋延清還狡辯△,募集的資金款項都是打入了私募基金公司賬戶□∟◇,其本人並非吸收存款主體〇⊙,不應擔責▽。另外宋延清在投資過程中自身也損失4800萬元π♂。不過法院駁回其上訴◇〇〇,維持原判△△,宋延清被判刑五年六個月還被罰金20萬◇。

至2011年底∟,被告人宋延清共向社會公眾263人非法吸收資金43504940元◇,造成實際損失為41812559.05元⌒〇。2012年1月15日∟??,被告人宋延清被公安機關抓獲歸案□△。原判決認定上述事實的證據有:被告人宋延清的供述與辯解、都市晨報廣告宣傳、證人劉某等人的證言及股權基金投資協議書、股權基金受託管理協議、股權投資理財協議、投資理財協議、收款收據、銀行轉帳憑證;另外的證據還有投資情況筆記本複印件、轉帳憑據複印件☆◇♂,天津日盛昌案處置工作組提供的日盛昌公司徐州地區投資人清退金額表格以及徐州華興會計師事務所有限公司出具的司法鑒定報告等〇⊿。

10月19日⊿,江蘇省徐州市中級人民法院發佈的刑事裁定書顯示∵,被告人宋延清成立盛世華東投資公司♀∟,以月息6%的高額利息為誘惑♀?┊,以天津日盛昌股權投資基金、盛世富邦(天津)股權投資基金等公司的名義▽﹡,面向社會非法吸收資金4350萬元∴□。

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「無證私募」非法吸收公眾存款近年來☆,一些「掛羊頭、賣狗肉」的「偽私募」假借私募基金名義♂∵,行非法集資之實↑,投資者極易掉入此類陷阱△▽↑。10月19日⊿□┊,江蘇省徐州市中級人民法院發佈的宋延清非法吸收公眾存款罪二審刑事裁定書顯示∵,被告人宋延清系盛世華東徐州投資發展股份有限公司經理、法定代表人☆⊙▽,因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪?☆□,2012年1月15日被取保候審□,2017年4月11日被監視居住∟,2018年10月30日被取保候審♂,2019年8月14日被逮捕(因病未予收押)⊙,同日再次被取保候審△⌒▽。

對此有私募人士認為﹡π〇,由於我國私募行業起步較晚♀⊙◇,發展良莠不齊↑△,一些「掛羊頭、賣狗肉」的「偽私募」隱藏其中?◇,假借私募基金名義π┊,行非法集資之實▽,具較強欺騙性和隱蔽性▽△?,如果投資者警惕性不夠∴,極易掉入此類陷阱⊙。但在私募基金與非法集資之間還是有明顯區別的□┊◇,首先是否低於投資門檻⌒♂,私募要求100萬起步⊙◇。其次是私募基金只能向特定對象募集∴▽△,不得公開宣稱打廣告⊙↑。如果公開推薦⌒♂△,投資者就要提高警惕↑┊。第三是對承諾保本保收益的投資項目?♂⊙,投資者要冷靜分析◇♀﹡。第四是是否登記備案〇⊿◇,私募基金管理人及其基金產品應當在基金業協會登記備案☆﹡﹡。

對於上訴人宋延清提出的其不構成非法吸收公眾存款罪的上訴理由□⌒◇,經查∟□π,宋延清的供述、證人的證言、集資參与人的證言以及書證股權基金受託管理協議、轉賬交易記錄、廣告資料等證據相互印證♂,證實宋延清在未經有關部門批准⌒,沒有募集資金資質的情況下♀∵♂,註冊成立盛世華東公司﹡♀∵,通過發佈廣告的方式宣傳能夠提供高額投資回報△♀π。

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